Следственным отделением УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица с целью обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, сообщили НИА Томск в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что житель города Томска, в целях проведения незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, хищения налогов на добавленную стоимость, уклонения от уплаты налоговых платежей на систематической основе организовал регистрацию фирм-однодневок на подставных лиц за денежное вознаграждение. Данный вид деятельности приобрел массовый характер», — сообщил представитель УФСБ России по Томской области.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех фактов противоправной деятельности.
Как уточнили в пресс-службе, санкция ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
| 
