 Сотрудники УФСБ России по Томской области установили, что два жителя города Томска в октябре 2017 года совершили валютные операции по переводу за рубеж более 150 тысяч долларов США с предоставлением кредитному учреждению недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении платежей.
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе ведомства, под видом покупки у иностранной компании технического оборудования фигуранты через негосударственный банк перевели в Китай денежные средства эквивалентные 10 млн рублей по действовавшему на тот момент курсу доллара. В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы.
Сегодня, 1 марта, следственным подразделением УФСБ России по Томской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией данной части статьи, является лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
В настоящее время проводится комплекс неотложных оперативных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств выявленной противоправной деятельности подозреваемых. | 
