Шестеро жителей Томской области предстанут перед судом по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица, сообщили НИА Томск в пресс-службе УМВД России по Томской области.
По версии следствия, в период с 2016 года по 2018 года обвиняемые организовали «незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств посредством незаконных банковских операций. За два года они обналичили более 74 млн рублей».
«Используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение в размере от 6 до 9 процентов осуществляли нелегальные банковские операции по «обналичиванию» денежных средств без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства. Незаконный доход составил более пяти миллионов рублей», — сообщает пресс-служба УМВД региона.
В состав организованной группы входила 48-летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в возрасте от 20 до 40 лет (1976, 1980, 1991, 1996, 1996 годов рождения).
Следствием установлено и допрошено более сотни свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 75 томов, без учёта вещественных доказательств.
Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 172 и 173.1 УК РФ. В настоящее время расследование окончено и материалы уголовного дела направлены в Кировский суд города Томска для рассмотрения по существу.
На время следствия в отношении обвиняемой избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники организованной группы находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
|